Khu nhà đất số 8-12 Lê Duẩn có tổng diện tích 4.896,3m2, gồm 2 khu đất tại số 8 và số 12 Lê Duẩn. Khu đất này được xác lập sở hữu Nhà nước vào năm 1994 và giao Công ty Quản lý kinh doanh nhà ký hợp đồng cho 4 công ty Kim khí, Hóa chất vật liệu điện, Thiết bị phụ tùng và Vitaco thuê, trả tiền hàng năm.
Khu đất nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm TP.HCM, ngay ngã tư Lê Duẩn – Hai Bà Trưng, cách nhà thờ Đức Bà khoảng 100m, cách Dinh Độc lập khoảng 300m và kề bên toà nhà Diamond Plaza.
3 mặt tiền của khu đất hướng ra đường Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Chiêm. Trong đó, phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Chiêm đã được tận dụng làm phố hàng rong.
Xung quanh khu đất này từ lâu đã được rào chắn cao 3m.
Phía trong hiện được tận dụng làm bãi giữ ô tô, xe máy.
Theo cáo trạng bổ sung mới được VKSND Tối cao hoàn tất mới đây, ngày 20/11/2017, TP.HCM có chủ trương phê duyệt cho đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại ở khu đất này. Trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp lại, xử lý khu đất số 8-12 đường Lê Duẩn này, bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu Chủ tịch Công ty Hoa Tháng Năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Lavenue) đã dùng quan hệ tình cảm cá nhân, tác động đến ông Nguyễn Thành Tài ký nhiều văn bản.
Đồng thời, ông Tài còn chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thu Thủy (giám đốc Công ty Quản lý kinh doanh nhà), ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM), ông Nguyễn Hoài Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) và ông Trương Văn Út (cựu Phó Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, TP.HCM), chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn thực hiện dự án, quyết định giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định không qua đấu giá quyền sử dụng đất.
Cáo trạng còn thể hiện, những người này đã sai phạm trong việc áp dụng 2 hình thức giao đất và cho thuê đối với cùng dự án và cho thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn không bán đấu giá tài sản. Từ đó, tạo điều kiện cho bà Thúy được tham gia thực hiện dự án, dẫn đến thay đổi quyền sở hữu khu đất “vàng” này từ Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái luật.
Được xác định có vai trò chỉ đạo, thực hiện hành vi ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật dẫn đến thất thoát, lãng phí về tài sản cho Nhà nước số tiền 1.927 tỷ đồng, cựu Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo kết quả trưng cầu giám định, định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự ở Trung ương, khu “đất vàng” này có tổng trị giá lên đến hơn 2.574 tỷ đồng. Song ông Tài đã phê duyệt cho Công ty Lavenue sử dụng chỉ với 647 tỷ đồng. Theo đó, cựu Phó chủ tịch TP.HCM bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng của Nhà nước.
Cùng bị truy tố về tội danh trên, bà Thúy được xác định đã xúi giục, tác động ông Tài ký nhiều văn bản vi phạm pháp luật; những người còn lại giữ vai trò đồng phạm, thực hiện theo chỉ đạo của ông Tài.
Riêng Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã bỏ trốn, cơ quan tố tụng đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được xử lý sau. Bà này đã ký các văn bản vi phạm pháp luật như đề xuất thành lập công ty cổ phần thực hiện dự án; đề nghị giao đất, cho thuê đất; đề xuất thanh lý nhà số 12 đường Lê Duẩn, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.
